Могут ли до предпринимателя "докапаться", если он будет выводить деньги из р/с следующим образом.

1. Есть ИП и есть ООО. ИП - учредитель и гендир ООО. то есть один и тот же человек и ИП и учредитель - гендир ООО. ИП сдаёт помещение в аренду ООО. сумма любая хоть 1 000 000 р. в месяц. ИП работает по УСН (6%). то есть потеряв лишь 6%, деньги у предпринимателя. Это законно? Может какие то законы нарушает эта схема.

2. есть 94 закон о госзакупках. так сказано что до 100 тр в квартал можно и без тендера заключать договор. то есть директор какой то гос организации, может заключать с любой, ему понравившейся фирмой договор. например обслуживание ПОС. Допустим предприниматель-1 знаком с директором этой гос организации (друзья). поскольку этот директор может заключать договора без тендера, то они сотруднияают "вечно" и гос организация платит предпринимателю -1 30 000 р в месяц. Предприниматель - 2 может делать то же самое но и за меньшии деньги. например 10000 р в месяц. вопрос, как или с помошью какой организации (фас, налоговая) убедить что сделка предпринимателя-1 коррупционна и предпринимателю-2, предложив более выгодню сделку заключить договор с гос организацией?

.......

че так сильно тебя прям сейчас приперло , сколько денег надо вывести?

2. есть 94 закон о госзакупках. так сказано что до 100 тр в квартал можно и без тендера заключать договор. то есть директор какой то гос организации, может заключать с любой, ему понравившейся фирмой договор. например обслуживание ПОС. Допустим предприниматель-1 знаком с директором этой гос организации (друзья). поскольку этот директор может заключать договора без тендера, то они сотруднияают "вечно" и гос организация платит предпринимателю -1 30 000 р в месяц. Предприниматель - 2 может делать то же самое но и за меньшии деньги. например 10000 р в месяц. вопрос, как или с помошью какой организации (фас, налоговая) убедить что сделка предпринимателя-1 коррупционна и предпринимателю-2, предложив более выгодню сделку заключить договор с гос организацией?
http://images.farit.ru/f/statusicon/user_online.gif

не надо умничать ;-) http://images.farit.ru/f/buttons/report.gif

кто знает. в юридических конторах могут мне подсказать по этим вопросам? и сколько это будет стоить примерно.

напиши коммерческое предложение на имя директора гос организации, напиши что готов сотрудничать, цена такаято, просишь рассмотреть предложение и ждешь ответа, - что то типо такого
он тебе само собой напишет, что у него есть контрагент

копии этих двух писем + заявление в котором излагаешь что сотрудничество с тобой более выгодное, чем с тем предпринимателем (указываешь его реквизиты все которые знаешь), однако директор отказывается, отправляешь в прокуратуру и фас (ценное с описью вложений с уведомлением (уведомление заказное), просишь провести расследование
можно еще сделать анализ примерной рыночной цены. и написать что у предпринимателя она завышана в разы
если у тебя есть копия договора которой заключен директором с тем предпринимателем, его тоже прилажи

а юридическая консультация сколько стоит?

1.По первому вопросу: У ИП проблем нет. 6% и свободен. По ООО однозначно проблемы, в случае если ООО ставит в расходы арендную плату. По НК РФ "Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты". В вашем случае расход на аренду 10 кв.м. за 1000000 руб. никак не является обоснованным. Если не включать в расходы должно пройти.
Можно воспользоваться договорами займа между ООО и ИП

........

а потом ООО ко мне на слив :D

тоесть они поквартально заключают договр на 130 тыр?
а если в перделах 100 то никак не заставишь заключить с кем-то другим. Нужно искать нарушения и потом уже давить) возможно есть ещё услуги по этой группе ТРУ которые переваливают за 100. Ну и вообще, что у заказчиков, что у УРЗов столько возможностей друг другу мозг повыносить, ну заключат они с вами договор и будут изводить.

сомнительное предприятие ИМХО

щитай унимательно 1 30 000 - это на языке травеллера означает:
пункт 1. 30000тыщ.

:D а не много ли 30000000?

30 тыщ .т.е :D:D:D

думаешь это не законно? "обоснованные". типа два чела не могут заключить договор на сумму какую захотят? вот я хочу продать ручку за 1000000000000$ другу. он у меня её покупает платит 6% остальное себе. дкмаешь это не законно?:confused: хотя по сути если так разобраться. это уклонение от налогов. вывод денег с меньшими потерями.

нет. не поквартально. заключают годовор на год. и там общая сумма указана в год. и сколько выходит в месяц. если плюсануть 3 месяца, то за 100 тр не выходит.

фирма на прямую не даваит. даваит другая, которой покуй. главное вывести на тендер, чтобы конкурс был. в инете щас вроде он проводится.

тогда нарушение)))) поздравляю) заказ размещён в том квартале в каком заключен договр. тоесть раз договор на год он не делится на кварталы! вся сумма идёт в тот квартал когда был заключен договор!

смотри 4 квартала 4 договора на общую сумму 120 тыр это не нарушение. таже сумма, но один договор на год нарушение)

а вывести их на запрос котировок, например, совсем не гарантия выиграть с меньшей ценой)

По гос.закупкам если захотят легко докажут сговор - схемы правоохранителями и ФАСом отработаны до точности и надежности АКМа
Что касается ИП и ООО - то здесь тоже легко встрять. Есть понятия взаисвязанности контрагентов - НК РФ. Эт опонятие очень легко применяется если есть база. Есть еще Гл.25 НК РФ - очень красиво, четко прописан раздел расходов и обязательность их обоснования. При любом раскладе если захотят легко докажут что ООО занижало налоговую базу на прибыль и доначислят легко.
Что касается слива ООО, то здесь так же не советую рисковать. Будут косяки, легко выдернут тебя. Имей ввиду, что бывшего директора привлекают за его косяки внезависимости от смены дира и адреса. Так же легко найти человека на которого повесят фирму и он даст показания что приобретал фирму не для деятельности а так формально за плату и пипец тогда. Щас это легко делается

не думаю)

да, схемы у них очень отработаны) поддержки монополистов))

а что не думаешь? Легко. Инфу то все равно всю мониторят асболютно всю. Захотят гасануть - проще всего - берут за яйца гос.служащего и тот все сливает, потом приходят к тебе и делают "предложение от которого ты не сможешь отказаться"

Почитай НК РФ ст.ст. 39-40 + суд.практику по налогам. А потом ст.199 УК РФ. И все поймешь про "законность" своих действий и хотелки

ключевое слово "Захотят", 94-фз настоящее убожество. У них явное нарушение, конечно, просматривается, со слов автора темы.

хотя бы так. хоть какой то конкурс и конкуренция.

ну ты понял? это нарушение договор на год больше чем на 100 тыр:)

Так вот это то и галвное. Есть такой закон жизни "Старые косяки мешают жить в будущем". Действует асболютно в отношении каждого - просто необходим так сказать "момент истины". Ибо так принято - папки на всех собирают

а если например 72 тыс за полугодие?

договор на полгода и 72 тысячи, то конечно не нарушение.