Направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Уфы, обвиняемой в похищении путем мошенничества денежных средств граждан и банковских учреждений на сумму более 44 миллионов рублей
3 Декабря 2008
Прокуратурой г. Уфы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы г. Уфы, которая путем мошенничества похищала денежные средства своих знакомых, брала кредиты в банках, легализовывала похищенные денежные средства путем покупки дорогостоящих автомобилей и квартир.
Установлено, что она на протяжении нескольких лет (2003-2007 г.г.), являясь владельцем нескольких ООО, якобы для пополнения оборотных средств своего бизнеса, неоднократно брала в долг под проценты денежные средства у своих знакомых.
Кроме того, путем уговоров оформляла на работников своих магазинов кредитные карты, активизировала их и снимала денежные средства, которые присваивала, обещая погасить кредиты. С целью получения значительных средств в банках она оформила нескольких работников в качестве индивидуальных предпринимателей, создав видимость успешно развивающегося бизнеса, арендовала для них торговые точки, завозила им товар по фальсифицированным документам.
Получив значительные кредитные денежные средства для подконтрольных себе «фиктивных» ИП, бизнес-леди присваивала их и не погашала кредиты. Имея значительные долговые обязательства, она продолжала брать в долг деньги у своих знакомых, не подозревавших о ее финансовом неблагополучии, легализовала часть похищенных денежных средств путем покупки 2 квартир в городе Уфе, автомобилей Ситроен, Хундай, ВАЗ и 2 автомобилей ИЖ.
В результате многочисленных эпизодов мошенничеств гражданам и банкам причинен ущерб на сумму более 44 млн. рублей. От действий предприимчивой женщины пострадало 29 человек, а также 10 предприятий и банков.
Следует отметить, что одним из потерпевших признан небезызвестный потребительский кооператив граждан «Уфакредит», которому причинен ущерб на сумму свыше 11 млн. рублей.
В ходе следствия в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
Вина обвиняемой по всем 86 эпизодам преступной деятельности, из которых 63 квалифицированы по различным частям ст. 159 (мошенничество), и 23 по ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ доказана совокупностью доказательств.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Уфы по месту совершения большинства преступлений.
http://www.bashprok.ru/news/4305.html